Opinie o nas
Opinie o nas na opineo.pl
Opinie o nas na allegro.pl
Kategorie
Zobacz również

Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy

Książka Osoby na eksponowanych stanowiskach politycznych. Przeciwdziałanie korupcji i praniu pieniędzy w ksiegarnia-wrzeszcz.pl

Autorzy:  

Jasiński Wiesław


Wydawnictwo:  

Wolters Kluwer S.A.


Wydanie:  1
Rok wydania:  

2012


Ilość stron:  356
Oprawa:  twarda
Format:  A5
ISBN:  
978-83-264-0708-6
Cena: 89zł
Opis
Publikacja przedstawia problematykę wzmożonych środków bezpieczeństwa finansowego podejmowanych na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu wobec osób zajmujących eksponowane stanowiska polityczne oraz osób ściśle z nimi związanych (członków rodzin, partnerów życiowych).

Książka zawiera praktyczne omówienie procedur dotyczących m.in.:

  • weryfikacji tożsamości,
  • monitorowania i zatwierdzania transakcji realizowanych przez polityków,
  • ustalania źródeł pochodzenia wartości majątkowych.
Autor omówił tematykę przeciwdziałania korupcji i praniu pieniędzy w stosunku do osób na eksponowanych stanowiskach politycznych z uwzględnieniem praktyki europejskich instytucji finansowych w tym zakresie.

Publikacja prezentuje również instrumenty antykorupcyjne, np. obowiązkowe składanie oświadczeń majątkowych, a także analizę przypadków korupcji i prania pieniędzy z udziałem polityków, ich rodzin i współpracowników.

Adresaci:
Książka jest adresowana do pracowników struktur compliance w instytucjach finansowych, audytorów, adwokatów, radców prawnych, doradców podatkowych, biegłych rewidentów oraz przedstawicieli organów ścigania i wymiaru sprawiedliwości.
Klienci którzy zakupili ten produkt kupili również:
Książka Ceny transferowe 2016 Nowe zasady dokumentacji Wydanie 2 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Ceny transferowe 2016 Nowe zasady dokumentacji Wydanie 2
Stan prawny: 1 maja 2016 r., z uwzględnieniem zmian wprowadzonych ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób...
Cena: 118,00zł
Książka Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach Praktyczny poradnik w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach Praktyczny poradnik
RODO 2018 Wdrożenie RODO w małych i średnich organizacjach Praktyczny poradnik (z suplementem elektronicznym) to książka, która ułatwi, a wręcz umożli...
Cena: 152,00zł
Książka Przewodnik po dokumentacji cen transferowych 2018 w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przewodnik po dokumentacji cen transferowych 2018
Ceny transferowe 2018 Publikacja Przewodnik po dokumentacji cen transferowych. Nowe zasady od 2018 roku. Przykłady dokumentacji krok po kroku prezentu...
Cena: 145,00zł
Książka Dokumentacja podatkowa cen transferowych w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Dokumentacja podatkowa cen transferowych
Ceny transferowe 2019Książka Dokumentacja podatkowa cen transferowych Wydanie 4 pod redakcją dr hab. Marcina Jamrożego (red.) to profesjonalna instruk...
Cena: 249,00zł
Książka Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce w ksiegarnia-wrzeszcz.pl
Przeciwdziałanie praniu pieniędzy Krytyczne spojrzenie na taktyczne i prawne aspekty zwalczania prania pieniędzy w Polsce
Pranie pieniędzy to przestępstwo, które uderza w szerokie spektrum istotnych społecznie dóbr prawnych. Dzieje się tak dlatego, że jego zadaniem jest n...
Cena: 43,00zł
... jest pusty